Geldwäscherecht
€89,99
inkl. MwSt. · Versand kostenlos innerhalb Deutschlands · 14 Tage Rückgabe nach Erhalt
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Buchdetails
- Verlag
- Schäffer-Poeschel Verlag
- ISBN
- 9783791061948
- Erscheinungsdatum
- 05.09.2024
- Seitenzahl
- 284
- Einband
- Gebunden
- Sprache
- Deutsch
- Maße
- 236 × 180 × 22 mm
Versand innerhalb Deutschlands ist immer kostenlos – ohne Mindestbestellwert, ab dem ersten Buch. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1–3 Werktage.
Für Lieferungen ins Ausland können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Rückgaberecht: Du kannst deine Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden – einfach und unkompliziert.
Du kannst deine Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden. Bitte stelle sicher, dass die Ware unbenutzt und in der Originalverpackung ist.
Nutze für den Widerruf einfach unser Kontaktformular oder den „Vertrag widerrufen"-Button im Footer. Wir kümmern uns um alles Weitere.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Weitere Titel aus Books & Magazines
