Description
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) Monitoring/Screening Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldewesen GeldtransferVO Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
| EAN: | 9783791061948 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 1. Auflage 2024, 24001 |
| Erscheinungsjahr: | 05.09.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Redaktion: | Izzo-Wagner, Anna & Glaab, Sebastian & Otto, Till Christopher |
| Auflage/Ausgabe: | 1. Auflage 2024 |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 284 |
| Keyword: | AML; Anna Izzo-Wagner; BaFin; Bankenaufsicht; Compliance; FIU; GeldtransferVO; Geldwäscheprävention; GwG; Sebastian Glaab; Terrorismusfinanzierung; Till-Christopher Otto; strafbare Handlungen |
| Fachschema: | Handelsrecht~Unternehmensrecht~Wettbewerbsrecht - Wettbewerbssache~Bank - Bankgeschäft ~Compliance |
| Fachkategorie: | Compliance |
| Länge: | 236 mm |
| Breite: | 173 mm |
| Höhe: | 18 mm |
| Gewicht: | 597 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
